Оказание услуг в сфере ПОД/ФТ для КПК

В связи с большим увеличением случаев проведения Центральным Банком России проверок Кредитных потребительских кооперативов на предмет соблюдения ими требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).

Предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма") в формате:

Оказание услуг в сфере ПОД/ФТ

Не исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ является основанием для привлечения организации, а также его руководителя к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ штраф по которой будет составлять от 50 до 100 тыс. руб. Штраф на должностное лицо КПК от 10 до 30 тыс. руб., а также по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ штраф по которой будет составлять от 200 до 400 тыс. руб. Штраф на должностное лицо КПК от 30 до 50 тыс. руб.

В рамках Разработки пакета документов в области ПОД/ФТ Кооперативу предоставляются формы следующей документации:

Есть вопросы?

Задайте их нашему эксперту по КПК
прямо сейчас

Задать вопрос

В рамках Абонентского обслуживания в области ПОД/ФТ Кооперативу оказываются следующие услуги:

Порядок предоставление услуги ЦБ «ДАВИР»:

Прием Клиентов на абонентское обслуживание осуществляется после проведения бесплатного Аудита документации в сфере ПОД/ФТ принимаемого на обслуживание Кооператива, специалистом «ЦБ Давир».

Окончательная стоимость абонентского обслуживания определяется исходя из вида Вашей организации и ее клиентов, структуры организации и ее объемов, а также стоимость зависит от выбранного пакета услуг.