Рано или поздно любой кооператив сталкивается с проверками со стороны надзорных органов. Для успешного прохождения проверок КПК должен оперативно реагировать на все вопросы со стороны проверяющих органов. Сотрудники должны хорошо ориентироваться в законодательстве и в специфике деятельности КПК.
ЦБ «ДАВИР» предоставляет услугу по сопровождению КПК во время проверки ЦБ РФ и СРО. Наши специалисты оказывают помощь в области составления пакета документов для проверки, консультируют в юридической области при необходимости. Также выполняется анализ деятельности проверяемой организации на выявление проблем и ошибок.
Есть вопросы?
Задайте их нашему эксперту по КПК
прямо сейчас
В момент проверки КПК особое внимание необходимо уделить следующей документации КПК: учредительные документы, внутренние документы, бухгалтерские регистры, отчетность, правила внутреннего контроля и другая документации согласно ФЗ 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Наши специалисты всегда готовы провести консультации по прохождению проверок. Тщательный анализ финансово-хозяйственной деятельности кооператива позволит составить необходимые рекомендации для дальнейшей успешной работы КПК.
Воспользовавшись услугой сопровождения во время проверки ЦБ РФ и СРО, Вы не только сведете к минимуму все возможные риски штрафов, предписаний и иных ограничений, а также получите рекомендации по дальнейшей работе Вашего КПК. Сведите к минимуму все возможные штрафы и различные ограничения в работе КПК! Наши специалисты всегда готовы оказать Вам консультации.