Регистрация КПК
Кредитный потребительский кооператив (КПК) в существующей ситуации является единственным видом финансовых компаний, который может легально вовлекать накопления населения, а также выдавать различного рода денежные займы. Для такого типа организаций был разработан Федеральный закон «О кредитной кооперации» №190 от 18.07.2009. Деятельность КПК контролируется ЦБ России и СРО. Именно поэтому процесс регистрации такого рода компаний представляется сложным и требует множества документации.
Что необходимо предоставить для регистрации КПК?
- Росфинмониторинг
- Соответствие законодательству в сфере ПОД/ФТ
- Документация по работе с пайщиками
- Внутренние уставы
- Информация по кадрам компании
- Записи с общих собраний
- Локальные нормативные свидетельства
- Документация для СРО
- Различные уведомления компании
За не предоставление вышеуказанной документации или несоответствие документов существующему законодательству РФ можно получить штраф до 1 000 000 рублей.
Деятельность любой организации начинается с регистрации юридического лица в налоговой инспекции. Это достаточно долгий непростой процесс подготовки необходимых документов и формирование регламентов. ЦБ «ДАВИР» предоставляет услугу регистрации Вашего КПК. Средний период регистрации КПК может составлять около 2-х недель. Для последующего функционирования кредитного кооператива наши специалисты предоставят Вам полный комплект необходимой внутренней документации.
Есть вопросы?
Задайте их нашему эксперту по КПК
прямо сейчас
Какие услуги предоставляет ЦБ «Давир» в области регистрации КПК:
- Помощь при начальной регистрация КПК
- Получение свидетельства в СРО
- Регистрация в Росфинмониторинге и ЦБ РФ
- Подготовка ряда внутренних документов компании