Обновление порядка составления информации по ПОД/ФТ для КПК
Банк России опубликовал Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ будет применяться кредитными кооперативами, начиная с 23 марта 2019 года.
Есть вопросы?
Задайте их нашему эксперту по КПК
прямо сейчас
Источник: журнал «Вопросы Кредитной Кооперации»