Новости и изменения в ФЗ №115 в сфере ПОД/ФТ

Летом 2016 года (1.07.16) вступили в силу поправки закона в отрасли ПОД/ФТ ФЗ №115 (незаконное получение доходов). Основные правки коснулись вопроса о денежных соглашениях, в частности деньги и другое материальное состояние, подлежащие непременной проверке.

Для КПК Центральный Банк РФ в рамках данного закона обозначил ряд правил и обязанностей, которые необходимо исполнять. Были назначены определенные сроки и требования к нормам внутренних проверок работы КПК. Независимо от рода занятий КПК, может быть проведена проверка любых операций (ФЗ №115 ст.6).

Поправки к требованиям внутренней инспекции для КПК:

• Проведение обязательной инспекции внутреннего контроля КПК в течение 3 месяцев после вступления закона
• При необходимости, проведение инструктажа для кадров КПК в связи с изменениями в законодательстве РФ
• Составление отчета о проведение проверок и инструктажа в КПК