Как фиксировать риски вовлечености в ОД/ФТ НФО?

Как фиксировать риски вовлечености в ОД/ФТ НФО?

Банк России опубликовал Информационное письмо от 19.07.2018 г. NИН-014-12/48, в котором порекомендовал НФО документально фиксировать результаты принимаемых ими мер по определению риска использования услуг финансовой организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг) и иных самостоятельно определяемых факторов, до начала и в ходе предоставления клиентам соответствующих продуктов (услуг), а также представлять соответствующие документы Банку России по его запросу в рамках проведения проверок и дистанционного надзора.

Есть вопросы?

Задайте их нашему эксперту по КПК
прямо сейчас

Задать вопрос

Источник: журнал «Вопросы Кредитной Кооперации»