Изменение правил для работников КПК в области ПОД/ФТ

Центральный Банк РФ принял ряд изменений, касающихся правил для приема работников в кредитные кооперативы в области ПОД/ФТ. Данные изменения были опубликованы для рассмотрения и касаются Указания ЦБ РФ № 445-П.

Основные изменения касаются соответствия сотрудников, которые замещают ответственные должности и исполняют их обязанности во время их временной трудовой неактивности. В частности Банк России изменил порядок оповещения о смене и назначении ответственного работника в КПК.

Изменение правил для работников КПК в области ПОД/ФТ

Также Центральный Банк России вносит изменения в правила Указания № 3470-У соответствии квалификации ответственных работников КПК и работников сферы ПОД/ФТ в кредитном кооперативе.

В данном Указании был расширен список причин для пересмотра трудового договора ответственного сотрудника с последующим расторжением при несоответствии его квалификации требованиям работодателя.

Есть вопросы?

Задайте их нашему эксперту по КПК
прямо сейчас

Задать вопрос