ЦБ РФ получит право проводить новый вид проверок КПК

С 8 января 2019 г. введен новый вид проверок Банка России . Речь идет о контрольном мероприятии — аналоге контрольной закупки. Согласно положениям Федерального закона от 29.07.2018 N 263-ФЗ сотрудники регулятора под видом клиентов смогут совершать сделки с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. Провести такую проверку смогут как непосредственно в компании, так и дистанционно. Заранее уведомлять о контрольном мероприятии не станут.

ЦБ РФ получит право проводить новый вид проверок КПК

Причиной контрольного мероприятия могут стать обоснованное предположение о том, что деятельность некредитной финансовой организации может нанести ущерб ее кредиторам и клиентам или создать угрозу их законным интересам, выявление признаков нарушения некредитной финансовой организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) признаков нарушения некредитной финансовой организацией прав клиентов.

Есть вопросы?

Задайте их нашему эксперту по КПК
прямо сейчас

Задать вопрос

Контрольное мероприятие (за исключением контрольного мероприятия, осуществляемого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) должно проводиться в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи или фото- и киносъемки. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается Председателем Банка России или заместителем Председателя Банка России.

Источник: журнал «Вопросы Кредитной Кооперации»